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松岡誠司の発言 （予算委員会）

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○参考人（松岡誠司君）　お答え申し上げます。
　まず初めに、マネーロンダリング防止につきましては、麻薬等薬物の不正取引によって得た不正資金について、金融機関の口座に入金し、または口座間を移動させることにより資金の出所や真の所有者を判別できないようにする行為や、こうした行為に金融機関等の職員が関与すること、いわゆる資金洗浄、マネーロンダリングを防ぐためのものと理解をいたしております。
　本人確認の方法といたしましては、運転免許証、健康保険証等の公的または他の信頼できる証明書類等によるほか、訪問等の方法によりお客様の住所、氏名を確認することとなっております。
　私どもでは、法令、通達に基づく適正かつ厳格な手続を励行しておりまして、本件につきましては、金丸事務所へ集金に行きワリシン販売の手続を行っており、マネーロンダリング通達による本人確認はできているとの報告を受けております。
　なお、本人確認記録につきましては、通達に基づき保存しておりますが、国税当局への報告義務はございません。

発言情報

speech_id: 112615261X01319930401_029

発言者: 松岡誠司

speaker_id: 33979

日付: 1993-04-01

院: 参議院

会議名: 予算委員会

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